首页 河北财经网 中国光大银行石家庄分行成功堵截异常开卡事件

中国光大银行石家庄分行成功堵截异常开卡事件

更新时间:2023-03-20 分类:河北财经网

2月23日,有两名男子神色匆匆地来到石家庄体育大街支行要求办理银行卡,银行柜员通过询问了解到两名男子为外省人员,来石家庄是跑大车的,在附近小区租的房子。当问到是否有单位工作证明或工作群交流信息以核对真实性或办卡用途,该两名男子回答模糊不清并不耐烦的说无法提供且态度强硬要求必须办理,银行柜员根据尽调情况进行简易开户,未开通非柜面业务,客户表示不满,在未达到目的后要求销户。

当天,又有两名外省的男子来光大银行体育大街支行办理银行卡,并要求一定要开通网银和手机银行业务,银行工作人员凭着职业的敏感性,婉拒了该两名男子的办卡请求,两名男子见银行态度决绝,就双双离开了。

事后光大银行工作人员与裕华区反诈中心取得了联系,反诈中心人员在系统中查询出某名男子有多张银行卡均被冻结,且有案件在身,给出意见这4个人很有可能就是一个团伙,而且团伙人数可能还不止4人,并对我行的高度警惕性表示了肯定。 沧州财经网

近年来电信诈骗犯罪的手段不断升级,犯罪分子通过高额报酬诱惑法律意识淡薄的客户到银行开立银行卡,并将其倒卖,从事电信诈骗等违法犯罪行为。石家庄分行为配合国家“断卡”行动,在办卡业务受理中提高异常情况的分析判断能力,加强对办理开户业务的信息审核,切实履行客户身份识别义务,守好了堵截电信诈骗犯罪的第一道防线。

结合当前形势,光大银行石家庄分行提醒广大客户群众:一是不要出租、出借、出售银行结算账户。二是不要轻信来历不明的电话和手机短信,不向陌生人转账汇款,发现被骗要立即向公安机关报案。

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